Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка, зарегистрированного в Московской области.
"Холдинвестбанк допускал нарушения нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - заявил регулятор, пишет РИА Новости.
Банк совершал многочисленные нарушения федеральных законов, в связи с чем ЦБ в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней различные меры.
Отмечается, что 90% кредитного портфеля банка составляли низкокачественные ссуды.
